森远股份：第七届董事会第七次会议决议公告

鞍山森远路桥股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2025年4月18日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《2025年第一季度报告》

公司2025年第一季度报告的内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司董事认真审阅了公司2025年第一季度报告，认为公司2025年第一季度报告真实、准确和完整的反映公司2025年一季度的实际经营情况。

公司2025年第一季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2025年4月24日