森远股份：第七届董事会第十六次会议决议公告

鞍山森远路桥股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议 于2026年4月22日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2026 年4 月16 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事7 人,实际参加 会议董事7 人,公司高管列席了本次会议,经充分讨论和审议,全部董事均表达了 自己的意见并签署了决议,本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。会议由公司董事长李刚先生主持,会议经投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《2026 年第一季度报告》

公司2026 年第一季度报告的内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn/)。

公司董事认真审阅了公司2026 年第一季度报告,认为公司2026 年第一季度报 告真实、准确和完整的反映公司2026 年一季度的实际经营情况。

公司2026 年第一季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2026 年4 月22 日