亿通科技：2023年度股东大会决议公告

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-032

江苏亿通高科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有新增、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，“中小投资者”是除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开

1、现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30。

2、网络投票时间：2024年4月22日，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月22日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年4月22日上午9:15至2024年4月22日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：江苏亿通高科技股份有限公司二楼会议室（江苏省常熟市通林

路28号）；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合表决方式召开；

6、现场会议主持人：董事长黄汪先生；

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。公司董事会于2024年3月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《江苏亿通高科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》，以公告方式通知各股东召开本次股东大会。

（二） 会议出席情况

1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表公司股份数98,626,319股，占公司有表决权股份总数的32.4504%。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表公司股份数98,619,619股，占公司有表决权股份总数的32.4482%。

（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计数据，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东1人，代表股份6,700股，占公司有表决权股份总数的0.0022%。

2、出席本次股东大会会议的中小投资者共4人，代表股份579,729股，占公司有表决权股份总数的0.1907%。

其中，出席本次现场会议的中小投资者股东及股东代表共3人，代表股份573,029股，占公司有表决权股份总数的0.1885%。通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共1人，代表股份6,700股，占公司有表决权股份总数的0.0022%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行投票表决，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》

总表决结果：

同意98,626,319股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意579,729股, 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

2、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

总表决结果：

同意98,626,319股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意579,729股, 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

3、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

总表决结果：

同意98,626,319股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意579,729股, 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

4、审议通过《关于公司经审计的<2023年度财务报告>的议案》

总表决结果：

同意98,626,319股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意579,729股, 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

5、审议通过《关于公司<续聘2024年度财务审计机构>的议案》

总表决结果：

同意98,626,319股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意579,729股, 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

6、审议通过《关于公司<2023年年度利润分配预案>的议案》

总表决结果：

同意98,626,319股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意579,729股, 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

7、审议通过《关于公司<董事会成员2024年度薪酬方案>的议案》

总表决结果：

同意98,626,319股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意579,729股, 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

8、审议通过《关于补选张歆伟先生为第八届董事会独立董事候选人》的议案

总表决结果：

同意98,626,319股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意579,729股, 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

9、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

总表决结果：

同意98,626,319股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意579,729股, 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。10、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决结果：

同意98,626,319股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意579,729股, 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

11、审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

总表决结果：

同意98,626,319股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意579,729股, 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

12、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案

总表决结果：

同意98,626,319股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份

总数（含网络投票）的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意579,729股, 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

13、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

总表决结果：

同意98,626,319股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意579,729股, 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

14、审议通过《关于公司<监事会成员2024年度薪酬方案>的议案》

总表决结果：

同意98,626,319股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意579,729股, 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000％；

反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所的薛洁琼、吴贞铮律师对本次股东大会进行了见证并出具了《法律意见书》，认为公司2023年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。。

四、备查文件

1、江苏亿通高科技股份有限公司2023年度股东大会决议。

2、北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司董事会

2024年4月22日