易华录：2024年第一次临时股东大会决议公告

北京易华录信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年3月28日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召开，公司董事会于2024年3月13日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月28日9:15-15:00。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东26人，代表股份283,068,981股，占上市公司总股份的39.1372％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份258,208,701股，占上市公司总股份的35.7000％。 通过网络投票的股东20人，代表股份24,860,280股，占上市公司总股份的3.4372％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份25,371,541 股，占上市公司总股份的3.5079％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份511,261 股，占上市公司总股份的0.0707％。

本次会议由董事长林拥军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》总表决情况：同意282,855,881股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9247％；反对108,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384％；弃权104,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0368％。

中小股东总表决情况：同意25,158,441 股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.1601％；反对108,800股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.4288％；弃权104,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4111％。

2、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意280,456,622股，占出席会议所有股东所持股份的

99.0771％；反对2,508,059股，占出席会议所有股东所持股份的0.8860％；弃权104,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0368％。

中小股东总表决情况：同意22,759,182股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.7036％；反对2,508,059股，占出席会议的中小股东所持股份的

9.8853％；弃权104,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4111％。

3、审议通过《关于董事长薪酬的议案》

总表决情况：同意254,576,753股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8891％；反对282,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意25,088,941 股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.8862％；反对282,600股，占出席会议的中小股东所持股份的

1.1138％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。关联股东林拥军回避表决本议案。

三、律师出具的法律意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席

本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖印章的《北京易华录信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京易华录信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2024年3月28日