日科化学：第六届监事会第一次会议决议公告

山东日科化学股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、2025年3月10日选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次监事会会议的通知在2025年3月10日以口头或专人送达方式发出。

2、第六届监事会第一次会议于2025年3月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

4、本次监事会会议由韩成功先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》

经全体监事一致表决通过，选举韩成功先生为公司第六届监事会监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

韩成功先生简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

监 事 会二○二五年三月十二日