电科院：第五届董事会第二十二次会议决议公告

苏州电器科学研究院股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年5月22日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2024年5月30日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事参与会议表决，审议通过了如下议案：

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任袁磊担任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核并同意，董事会同意聘任袁磊先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会二〇二四年五月三十日