千山3：第六届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：400093 证券简称：千山3 主办券商：长江证券

湖南千山制药机械股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月30日

2.会议召开地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号公司行政办公楼一楼三号会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘祥华

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事石青辉、杨春平、付慧龙因个人原因以通讯方式参与表决。（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于资产处置的议案》

1.议案内容：

会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

本议案具体内容详见公司同日在www.neeq.com.cn网站披露的《湖南千山制药机械股份有限公司关于资产报废处置的公告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不存在需回避表决的情形。

1、《第六届董事会第二十七次会议决议》。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会2023年3月30日