千山3：2022年度股东大会决议公告

公告编号：2023-030证券代码：400093 证券简称：千山3 主办券商：长江承销保荐

湖南千山制药机械股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月18日

2.会议召开地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号公司行政办公楼一楼会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘祥华

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数29,325,961股，占公司有表决权股份总数361,434,920股的8.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，列席6人，董事刘燕、石青辉因个人原因缺席，董事付慧龙因在外地出差缺席；

2.公司在任监事4人，列席4人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

4.公司高级管理人员列席了会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

5.公司聘请的律师出席了本次会议。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数29,325,961股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》及摘要。本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案不存在需回避表决的情形。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数29,325,961股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年度董事会工作报告》。本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案不存在需回避表决的情形。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数29,325,961股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本

次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

本议案不存在需回避表决的情形。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年度报告》中相关内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数29,325,961股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年度报告》中相关内容。本议案不存在需回避表决的情形。

（五）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

本议案不存在需回避表决的情形。

公司2022年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数29,325,961股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司2022年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案不存在需回避表决的情形。

（六）审议通过《关于计提资产减值损失及核销应收款项的议案》

1.议案内容：

本议案不存在需回避表决的情形。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于计提资产减值损失及核销应收款项的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数29,325,961股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（七）审议通过《关于对前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

本议案不存在需回避表决的情形。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对前期会计差错更正的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数29,325,961股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对前期会计差错更正的公告》。本议案不存在需回避表决的情形。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票

议案适用）

本议案不存在需回避表决的情形。议案序号

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：湖南君卓律师事务所

（二）律师姓名：刘勇军、陈亚娟

（三）结论性意见

四、备查文件目录

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会2023年5月18日