千山3：第六届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：400093 证券简称：千山3 主办券商：长江承销保荐

湖南千山制药机械股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月14日

2.会议召开地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号公司行政办公楼一楼三号会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘祥华

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事石青辉、杨春平因个人原因以通讯方式参与表决。（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

《2023半年度报告》已披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权3票。

反对/弃权原因：杨春平弃权理由：公司破产重组债权申报及裁定尚未完成。石

青辉弃权理由：公司破产重组债权申报及裁定未完成，对财务报表的影响无法确定。金益平弃权理由：①债权确认尚未完成，对报表影响程度不能确定；②破产重整能否完成，存在重大不确定性，公司持续经营存在不确定性。（如适用）

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不存在需回避表决的情形。

1、《第六届董事会第二十九次会议决议》。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会2023年8月14日