千山3：第六届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：400093 证券简称：千山3 主办券商：长江承销保荐

湖南千山制药机械股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月14日

2.会议召开地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号公司行政办公楼一楼三号会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以通讯方式发出

5.会议主持人：管新和

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

2023半年度报告全文已披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。公司监事会认为：2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2023年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2023半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年半年度报告真实地反映出公司2023半年度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

三、备查文件目录

本议案不存在需回避表决的情形。

1、第六届监事会第二十六次会议决议。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会2023年8月14日