千山3：董事会议事规则

证券代码：400093 证券简称：千山3 主办券商：长江承销保荐

湖南千山制药机械股份有限公司董事会议事规则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于2024年2月5召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

公司于2024年2月5召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

董事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》、《公司章程》等有关规定，制订本规则。

第二条 董事会

公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会由5名董事组成。

第三条 董事会职权

董事会行使下列职权：

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会2024年2月5日