千山3：2024年第二次临时股东大会决议公告

湖南千山制药机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月26日

2.会议召开地点：长沙经济技术开发区枫树路280号湖南千山医疗器械产业园一楼会议室。

3.会议召开方式：

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4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：刘祥华董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数25,959,019股，占公司有表决权股份总数的7.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事会主席曾艳因个人原因缺席（如适用）；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

4.公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年

公告编号：2024-039度审计机构的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数25,959,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2024年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南千山制药机械股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》本议案不存在需回避表决的情形。

三、备查文件目录

本议案不存在需回避表决的情形。湖南千山制药机械股份有限公司2024第二次临时股东大会决议。

湖南千山制药机械股份有限公司

董事会2024年11月26日