千山3：2025年年度股东会会议决议公告

湖南千山制药机械股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月21 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

口电子通讯会议

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

口网络投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长刘祥华

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4 人,持有表决权的股份总 数25,959,019 股,占公司有表决权股份总数的7.18%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5 人,列席4 人,董事李霨因个人原因缺席;

2.公司在任监事3 人,列席2 人,监事周天烽因工作原因缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2025 年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于2026 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统 指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年度报告》及摘 要。

(二)审议通过《关于2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就2025 年度的工作进行了总结和汇报,形成了《2025 年度 董事会工作报告》。

(三)审议通过《关于2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2025 年度工作的实际情况,编制了《2025 年度监事 会工作报告》。

(四)审议通过《关于2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司2026 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指 定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年度报告》中相关 内容。

(五)审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》

公司2025 年度利润分配预案为:公司计划不派发现金红利,不送红股, 不以公积金转增股本。

(六)审议通过《关于计提资产减值损失及核销应收款项的议案》

议案内容详见公司2026 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于计提资产减值损失 及核销应收款项的公告》。

(七)审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构的议案》

议案具体内容详见公司于2026 年4 月29 日在www.neeq.com.cn 网站 刊登的《湖南千山制药机械股份有限公司续聘2026 年度会计师事务所公 告》。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:湖南君卓律师事务所

(二)律师姓名:刘勇军、陈亚娟

(三)结论性意见

公司2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、 法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通 过的决议均合法有效。

四、备查文件

1.《湖南千山制药机械股份有限公司2025 年年度股东会决议》;

2.《湖南君卓律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司2025 年

度股东会的法律意见书》。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

2026 年5 月21 日