安利股份：第六届监事会第十二次会议决议的公告

安徽安利材料科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知已于2023年4月14日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第六届全体监事发出。本次会议于2023年4月25日在公司八楼会议室召开，由公司监事会主席胡家俊召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事充分审议，会议采用投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年第一季度报告全文》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对董事会编制的《2023年第一季度报告全文》进行审核后认为：公司2023年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程、公司内部控制制度的各项规定；公司2023年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该报告所包含的信息从各个方面真实、全面地反映了公司2023年度1-3月的经营情况、经营成果和财务状况等事项。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

安徽安利材料科技股份有限公司

监事会二〇二三年四月二十七日