鸿利智汇：第五届监事会第六次会议决议的公告

鸿利智汇集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第六次会议于2023年7月10日下午14:00在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于2023年7月7日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议有效表决票数为3票。本次会议由监事会主席杨永发先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

审议通过了《关于与业绩承诺方签署<协议书>的议案》

具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼进展暨与业绩承诺方签署<协议书>的公告》。

监事会认为：公司本次与业绩承诺方签署《协议书》，有利于减少公司损失，维护公司长远发展，符合公司的整体利益，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定。同意公司与业绩承诺方签署《协议书》事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司监事会

2023年7月10日