鸿利智汇：第五届董事会第九次会议决议公告

鸿利智汇集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第九次会议于2023年9月27日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年9月26日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事2名，以通讯方式参会表决董事7名，会议有效票数为9票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议，本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议议案

1、审议《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的议案》

2、审议《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

二、经与会董事充分讨论与审议，会议采用记名的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

公司董事、常务副总裁廖梓成作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》公司拟于2023年10月16日召开2023年第二次临时股东大会，会议以现场及网络投票相结合的方式召开。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智汇集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2023年9月27日