鸿利智汇：第六届董事会第十四次会议决议的公告

鸿利智汇集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2026 年 10 月9 日上午10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知已于2026 年9 月30 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11 名, 现场出席会议董事3 名,以通讯方式参会表决董事8 名,会议有效票数为11 票。会 议由董事长李俊东主持,公司高级管理人员(含董事会秘书)列席了本次会议,本 次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

1、审议通过了《关于子公司同意合众新能源汽车股份有限公司重整计划草案之 清偿方案的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于合众新能 源汽车股份有限公司重整计划草案之清偿方案暨出资人权益调整方案表决意见的公 告》。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议通过了《关于公司反对合众新能源汽车股份有限公司重整计划草案之出 资人权益调整方案的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于合众新能 源汽车股份有限公司重整计划草案之清偿方案暨出资人权益调整方案表决意见的公 告》。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2026年10月9日