ST金运：关于调整董事会专门委员会主任委员的公告

武汉金运激光股份有限公司关于调整董事会专门委员会主任委员的公告

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武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会主任委员的议案》。

罗忆松先生于2023年12月25日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过补选为公司独立董事后，接替杨汉明先生担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据最新颁布施行的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人”之规定，公司董事会对下设专门委员会的主任委员进行调整：同意选举独立董事喻景忠先生担任审计委员会主任委员（召集人）、独立董事罗忆松先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人），任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本次调整后，公司第五届董事会审计委员会组成情况为：喻景忠（独立董事、主任委员）、罗忆松（独立董事、委员）、胡锋（董事、委员）；薪酬与考核委员会组成情况为：罗忆松（独立董事、主任委员）、喻景忠（独立董事、委员）、梁萍（董事长、委员）。

武汉金运激光股份有限公司董事会2023年12月25日