金运激光：第六届监事会第二次会议决议公告

武汉金运激光股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体监事发出召开第六届监事会第二次会议通知，本次会议于2024年7月1日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席聂金萍女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

为满足业务经营的资金需求，公司与控股股东梁伟先生签署《借款合同》之《补充协议（二）》，将借款期限及还款期限延长至2027年6月14日，借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网《关于控股股东向公司提供借款的关联交易公告》（公告编号：2024-041）。

三、备查文件

1、第六届监事会第二次会议决议

武汉金运激光股份有限公司监事会

2024年7月1日