银禧科技：2023年第一次临时股东大会决议公告

广东银禧科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况：

1、召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2023年6月1日下午15:30。

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月1日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年6月1日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室）

3、召集人：广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）第五届董事会。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、主持人：董事长谭文钊先生。

6、会议的召集和召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份21,375,547股，占公司股份总数的4.5043%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份5,411,828股，占公司股份总数的1.1404%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共51人，代表有表决权的股份20,771,263股，占公司股份总数的4.3770%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共51人，代表有表决权的股份20,771,263股，占公司股份总数的4.3770%。

2、公司全体董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、议案审议表决结果

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于子公司苏州银禧科技出售资产的议案》

表决结果：

同意41,840,410股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.2730%；反对238,400股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.5656%；弃权68,000股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.1613%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意25,876,691股，占中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的

98.8298%；反对238,400股，出席会议占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.9105%；弃权68,000股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.2597%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于终止刚果金建设年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴 冶炼项目的议案》

表决结果：

同意41,753,460股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.0667%；反对299,600股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.7108%；弃权93,750股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.2224%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意25,789,741股，占中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的

98.4977%；反对299,600股，出席会议占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的1.1442%；弃权93,750股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.3581%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、见证律师姓名：袁月云、綦敏

3、结论性意见：银禧科技本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、《广东银禧科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2023年6月1日