银禧科技：选举产生第六届董事会职工代表董事及第六届监事会职工代表监事的公告

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-55

广东银禧科技股份有限公司选举产生第六届董事会职工代表董事及第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第五届董事会及监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年7月21日以现场及电子通讯相结合的方式在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，形成如下决议：

一、一致同意选举张德清先生、傅轶先生、谭映儿女士为公司职工代表董事，张德清先生、傅轶先生、谭映儿女士与公司股东大会选举产生的六名董事共同组成第六届董事会，任期至第六届董事会届满。

二、一致同意选举叶建中先生、罗丹风女士为公司职工代表监事，叶建中先生、罗丹风女士与公司股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成第六届监事会，任期至六届监事会届满。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

2023年 7月21日

附件：

张德清，男，中国国籍，出生于1977年，无永久境外居留权，2001年9月至2004年7月国立华侨大学攻读企业管理硕士学位。2017年7月至2020年7月，担任公司副总经理；2015年1月至今，担任公司PVC事业部总经理；2015年12月至今，担任深圳三维魔坊网络有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2021年6月至今，担任公司职工代表董事；2021年11月至今，担任东莞银禧高分子新材料有限公司董事、经理；2022年1月至今，担任东莞市银禧特种材料科技有限公司副董事长；2022年4月至今，担任东莞银禧新材料有限公司董事。

截至本公告披露日，张德清先生持有公司1,500,000股股份。张德清先生与持有公司5%以上股份的股东、第一大股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，张德清先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，未曾被中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

傅轶，男，中国国籍，出生于1977年，无永久境外居留权，博士学位。2014年11月至今担任公司总工程师；2015年8月至2021年3月任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事；2020年3月至今任东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年6月至2021年2月25日任肇庆银禧聚创新材料有限公司执行董事兼经理；2021年2月26至今任肇庆银禧聚创新材料有限公司总经理；2021年8月9日至今兼任肇庆银禧聚创新材料有限公司董事。

截至本公告披露日，傅轶先生持有公司1,654,500股股份。傅轶先生与持有公司5%以上股份的股东、第一大股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，傅轶先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，未曾被中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

谭映儿，女，出生于1987年，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年7月至2014年7月任广东银禧科技股份有限公司财务部出纳；2014年7月至今任广东银禧科技股份有限公司总部资金部经理；2015年8月至今担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事；2021年7月至今担任苏州银禧科技有限公司董事；2021年7月至今担任银禧工程塑料（东莞）有限公司董事； 2021年7月至今担任苏州银禧新材料有限公司董事。截至本公告披露日，谭映儿女士持有公司225,000股股份。谭映儿女士与持有公司5%以上股份的股东、第一大股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，谭映儿女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，未曾被中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

叶建中，男，中国国籍，出生于1973年，大专学历；1997年8月至2008年6月，担任广东银禧科技有限公司外事办主任；2008年7月至今，担任公司外事办主任兼监事；2014年5月至今，担任东莞银禧新材料有限公司监事；2015年8月至今，担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司监事会主席；2017年10月至今，担任广东银禧增材科技有限公司监事；2021年2月至今，担任肇庆银禧聚创新材料有限公司监事；2021年7月至今，担任东莞市众耀电器科技有限公司监事；2021年11月至今，担任东莞银禧高分子新材料有限公司监事；2021年12月至今，担任珠海银禧科技有限公司监事；2022年3月至今，担任安徽银禧科技有限公司监事；2022年1月至今，担任东莞市银禧特种材料科技有限公司监事；2022年4月至今，担任东莞银禧新材料有限公司监事。

截至本公告披露日，叶建中先生未持有公司股份。叶建中先生与持有公司

5%以上股份的股东、第一大股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，叶建中先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，未曾被中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任监事的情形。

罗丹风，女，出生于1985年，中国国籍，无境外居留权，学士学位。2008年4月2021年5月,在子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司工作，历任技术部助理工程师，技术部主管、采购部经理；2012年10月至2021年5月，担任本公司股东代表监事；2021年6月至今任公司职工代表监事；2015年8月至今，担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司监事。2021年5月至今，任公司采购部经理。截至本公告披露日，罗丹风女士未持有公司股份。罗丹风女士与持有公司5%以上股份的股东、第一大股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，罗丹风女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，未曾被中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任监事的情形。