银禧科技：第六届董事会第二十三次会议决议公告

广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2026 年4 月22 日,广东银禧科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届 董事会第二十三次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2026 年4 月15 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事9 人,实到董事9 人,符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体高级管理人员列席会议, 会议由公司董事长谭文钊先生主持,审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

董事会经核查认为:2026 年第一季度报告全文所载资料内容真实、准确、 完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见在中国证 监会指定创业板信息披露网站同期披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月22 日