科大智能：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
科大智能科技股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司(以下简称“科大智能”)为践行中央金融工作 会议提出的要“大力提高上市公司质量”及新“国九条”明确指出要推动上市公 司提升投资价值的会议精神和决策部署,切实履行上市公司责任,持续推动公司 高质量发展和投资价值提升,维护全体股东利益,促进资本市场长期健康发展, 特此制订了“质量回报双提升”行动方案,具体方案内容如下:
一、持续聚焦主业,提升经营质量
公司以“数字能源”和“智能机器人”两大业务为核心载体,通过系统级技 术与产品整合,提供“硬件+软件”解决方案的全链路服务。近年来,在“碳达 峰碳中和”国家战略的宏观背景下,面对百年一遇的能源革命和新型电力系统建 设带来的历史发展机遇,公司进一步聚焦于以“数字能源”业务为发展核心的战 略,打造源网荷储一体化应用场景。2025年度,公司聚焦数字能源业务发展的战 略成效显著,数字能源业务占公司整体营业收入比例达75.57%,成为公司营收和 利润增长的核心驱动力。公司盈利能力稳步改善,2025年度实现归属于上市公司 股东的净利润为8,077.27万元,较上年同期增长15.33%;归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长206.94%;2025年度实现经营活动产 生的现金流量净额19,677.79万元,较上年同期增长65.39%,公司盈利能力和经营 质量得到进一步改善和提升。2025年末,公司资产负债率较上年同期进一步降低, 财务结构持续优化,公司抗风险能力、持续经营能力进一步增强。
未来公司将继续依托多年来在电力行业内积累的技术、人才、资源、应用场 景等优势,进一步加大对新型电力系统领域内的研发、市场投入与重点布局,持 续落实聚焦数字能源业务发展的核心战略目标,持续提升经营质量,进一步推动 公司高质量发展。
二、强化科技创新,发展新质生产力
公司具备持续的自主创新能力和国内领先的核心技术,始终将研发创新作为 发展的核心驱动力。截至2025年末,公司及子公司累计获得193项发明专利,394 项实用新型专利,58项外观设计专利,256项软件著作权,形成了完善的知识产 权保护体系。公司高度重视人才队伍的建设,通过自身培养与外部引进,打造了 一支学历层次高、专业配置完备、年龄结构合理、行业经验丰富、创新能力强的 优秀技术研发团队。截至2025年末,公司的研发团队有709名员工,占员工总数 的44.90%,强大的研发团队为公司的技术创新与产品迭代提供了核心人才保障, 确保公司能够通过持续创新保持技术领先优势。
为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀管理人才和核心技 术人才,充分调动其积极性与创造性,有效地将股东利益、公司利益和骨干团队 个人利益深度绑定,使各方共同关注公司的长远发展,2025年度,公司成功实施 了2025年限制性股票激励计划,完成了对130名中高层管理人员及核心员工合计 1,978万股限制性股票的首次授予,并预留200万股用于激励更多公司未来发展所 需的关键核心人员。本次股权激励计划的实施,有效激发了公司核心团队的凝聚 力和战斗力,为公司核心业务的持续发展和战略目标的实现提供了重要的人才保 障。
公司深耕电力能源领域20余年,是国内领先的通过自主研制智能化产品实现 “源-网-荷-储”完整产业链布局的数字能源综合解决方案供应商,同时在工业机器 人领域形成规模化、多场景落地能力,核心业务数字能源和智能机器人两大业务 均属新质生产力的核心领域。未来,公司将依托对行业应用场景的深刻洞察,持 续加大研发投入,聚焦核心技术创新,提升数字能源与智能机器人在多元场景下 的适应性与规模化部署能力,推动公司业务的可持续增长。
三、完善公司治理,提升规范运作水平
公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要 求规范运作,与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具 有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务方面:公司业务结构完整,自主独立经营,拥有独立完整的业务体
系和自主经营能力,控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动, 控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。
2、人员方面:公司具有独立的劳动、人事及薪酬管理体系等,公司在劳动、 人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。高级管理人员均在公司领取报酬。
3、资产方面:公司具有独立的法人资格,对公司财产拥有独立的法人财产 权,公司拥有独立的土地使用权、房屋产权和经营权,公司的资产完全独立于控 股股东。
4、机构方面:公司设有健全的组织机构体系,股东会、董事会及董事会下 属专门委员会等内部机构独立运作,不受其他单位或个人的干涉,不存在与控股 股东之间的从属关系。
5、财务方面:设有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务 管理制度,独立在银行开户、并依法独立纳税,控股股东不存在干预公司财务、 会计活动的情况。
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的 基础上,对公司内部控制体系进行持续的改进和优化,以不断适应外部环境变化 和内部管理的要求。公司根据通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范 了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。
四、坚守回报初心,完善投资者回报机制
公司高度重视投资者回报,始终坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报理 念,在兼顾公司发展与股东利益的基础上,通过现金分红、股份回购等多种方式 与股东共享经营发展成果,为投资者创造价值。
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,保障公司全体股东特 别是中小股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司价值,公司于2024年12 月9日至2024年12月30日期间,使用自有资金近2,400万元通过集中竞价方式累计 回购公司股份196.1万股并于2025年1月完成注销。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金
分红》和《公司章程》等的相关规定,根据《公司章程》相关规定并结合公司实 际情况,公司拟定2025年度分配预案:以2025年12月31日的总股本778,281,234 股为基数,每10股派发人民币0.40元现金(含税),共计派发现金股利31,131,249.36 元(若公司总股本在利润分配实施前发生变动,公司将按照“现金分红总额固定 不变”的原则,在利润分配实施时按利润分配实施公告的股权登记日当日总股本 计算分配比例)。本预案尚待公司股东会审议通过后方可实施。
未来公司将继续统筹好业绩发展与股东回报的动态平衡,根据公司经营发展 阶段,在保证可持续发展的前提下,积极为投资者提供持续、稳定的现金分红, 为股东带来长期的投资回报,持续增强广大投资者的获得感。
五、加强投资者沟通,积极回应投资者诉求
公司严格按照新《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规规定, 遵守“真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂”原则,依法履行信息披露义务。 公司将持续提升信息披露质量与透明度,努力实现为投资者提供全面、有效的决 策参考。
公司已建立多渠道、多层次的沟通体系,通过业绩说明会、投资者互动平台、 官网、公众号、热线电话、电子邮箱等方式与投资者保持密切互动。未来,公司 将进一步加强投资者关系管理,积极回应投资者诉求。
公司将以本次“质量回报双提升”行动方案为契机,在立足技术创新、规范 运作,实现公司高质量发展的同时,持续提升股东回报水平,切实履行上市公司 责任,回馈广大投资者的信任与支持,努力实现公司价值与股东利益的共同提升, 促进资本市场长期健康发展。
本次“质量回报双提升”行动方案是公司基于目前经营情况和外部环境制定, 其实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响,具有一定的不确定 性。所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的承诺。 敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二?二六年三月十六日