科大智能：2026年第二次临时股东会决议公告

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2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会召开期间没有增加或变更提案。

3.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、本次股东会召开的基本情况

1、会议召开时间

(1)现场会议:2026年05月15日(星期五)下午14:30

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2026年05月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2026年05月15日9:15-15:00期间的 任意时间。

2、现场会议召开地点:安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气 技术有限公司会议室。

3、会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:科大智能科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人:董事长黄明松先生。

6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规 则》等有关规定。

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二、会议出席情况:

1、出席的总体情况

股东及股东代理人418人,代表股份209,321,522股,占公司有表决权股份总 数的26.8954%。出席本次会议中小股东所持(代表)股份37,174,555股。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人4人,代表股份172,216,967股,占公司有表决权股份总数 的22.1279%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东414人,代表股份37,104,555股,占公司有表决权股份总 数的4.7675%。

4、公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出 席了会议。

三、会议议案的审议和表决情况:

案:

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议

1、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:同意208,507,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6109%;反对647,660股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3094%; 弃权166,758股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0797%。

其中出席本次会议中小股东表决结果:同意36,360,137股,占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的97.8092%;反对647,660股,占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的1.7422%;弃权166,758股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4486%。

2、审议通过《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>部分条款并办理工

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商变更登记的议案》

表决结果:同意208,872,464股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7855%;反对378,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1806%; 弃权71,058股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0339%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三分之二, 该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决结果:同意36,725,497股,占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的98.7920%;反对378,000股,占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的1.0168%;弃权71,058股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1911%。

四、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所李泽川律师和王天律师见证了本次股东会并发表 法律意见认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股 东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东 会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东会的表决方式、表决程序及表 决结果均合法、有效。

五、备查文件

1、科大智能科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议;

2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于科大智能科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日