正海磁材：六届董事会第九次会议决议公告

六届董事会第九次会议决议公告

烟台正海磁性材料股份有限公司

六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会第九次会 议于2026 年3 月20 日以通讯方式召开,会议通知已于2026 年3 月18 日以邮件 方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9 人,实际出席会议董事8 人, 董事王庆凯、李志强、许月莉、高波、史丙强、倪霆、张志红、李伟金均以通讯 方式参加,独立董事金福海因工作原因未能亲自出席本次会议,授权委托独立董 事张志红代为表决。会议由董事长王庆凯先生主持,公司相关高管人员列席了本 次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决,经与会董事表决,审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了合理利用闲置自有资金,增加公司收益,公司拟申请19 亿元自有资金 额度用于购买理财产品,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。同时,董事会 授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限自生效之日起一年内有效。

本议案以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见,具体内容详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

本议案以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于调整公司组织架构的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会 2026 年3 月20 日