光韵达：第六届董事会第三十次会议决议公告

深圳光韵达光电科技股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议2026 年3月13日以通讯表决的形式召开。本次会议于2026年3月10日以电子邮件的方式向所有董事和 高管送达了会议通知及文件。

2、本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长程飞先生主持,公司高 级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。

二、审议情况

全体董事经认真审议并表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议并通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

经审议,董事会认为:本次担保的目的是为了满足亿联无限经营发展中的资金需求,符合 公司战略发展需要,有利于公司的长远发展。亿联无限经营情况良好,具备实际债务偿还能力。 公司作为亿联无限的控股股东,能够对其经营进行有效监控与管理,本次担保的财务风险处于 可控的范围之内,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,董事会同意公司为 亿联无限申请银行贷款提供担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次担保事项 在董事会权限内,无需提交股东会审议。

《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月十三日