富瑞特装：第六届董事会第十三次会议决议公告

张家港富瑞特种装备股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于2024年5月7日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月30日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）及公司控股子公司江苏富瑞能源服务有限公司（以下简称“富瑞能服”）、张家港富瑞新能源科技有限公司（以下简称“富瑞新能”）拟共同向招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行”）申请授信额度总计人民币16,000万元，期限一年。其中：富瑞深冷向招商银行申请6,000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向招商银行申请8,000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞能服向招商银行申请1,000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保；富瑞新能向招商银行申请1,000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞新能其余小股东向公司提供反担保。

公司授权财务总监肖华女士代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知议案》

公司定于2024年5月23日召开2024年第二次临时股东大会，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2024年5月7日