富瑞特装：第六届董事会第十九次会议决议公告

张家港富瑞特种装备股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于2024年12月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年12月2日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于修订公司章程的议案》

公司已完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份10,455,200股的股份登记上市事宜，公司总股本由575,406,349股增加至585,861,549股，注册资本由575,406,349元增加至585,861,549元。鉴于此，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订《公司章程》的相关情况

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项最终变更结果以市场监督管理部门备案结果为准。

根据公司2023年第六次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2024年12月6日