富瑞特装：2026年第一次临时股东会决议公告

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次会议上无否决或修改议案的情况。

2、本次会议上没有新提案提交表决。

3、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时 股东会会议通知于2026年2月7日以公告形式发出,本次股东会采取现场投票和网 络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2026年3月5日(星期四)13:00在 公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3 月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为2026年3月5日9:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集,董事长黄锋先生主持,公司董事、高级管理人 员和见证律师等出席或列席会议。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定,合法有效。

2、会议出席情况

(一)出席会议并表决的股东及授权代表人数403人,代表股份56,329,755 股,占公司总股本的9.4287%(股权登记日总股本597,425,549股)。其中,参加 现场表决的股东及股东代表共6人,代表股份49,375,955股,占公司总股本的

8.2648%;参加网络投票的股东及股东代表共397人,代表股份6,953,800股,占 公司总股本的1.1640%;通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计397人, 代表股份6,953,800股,占公司总股本的1.1640%。

(二)公司董事及高级管理人员出席了本次股东会,上海市通力律师事务所 严雪瑾律师、周奇律师列席了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

1、《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026 年2 月)》

表决结果:同意股份数55,073,755 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的97.7703%;反对股份数1,144,000 股,占出席会议股东所持有表决权股 份总数的2.0309%;弃权股份数112,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的0.1988%。

其中中小投资者表决情况为:同意股份数5,697,800 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的10.1151%;反对股份数1,144,000 股,占出席会议股东 所持有表决权股份总数的2.0309%;弃权股份数112,000 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的0.1988%。

该议案审议通过。

2、《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

表决结果:同意股份数55,268,155 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的98.1154%;反对股份数994,300 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的1.7651%;弃权股份数67,300 股,占出席会议股东所持有表决权股份总 数的0.1195%。

其中中小投资者表决情况为:同意股份数5,892,200 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的10.4602%;反对股份数994,300 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的1.7651%;弃权股份数67,300 股,占出席会议股东所持 有表决权股份总数的0.1195%。

该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市通力律师事务所

2、见证律师:严雪瑾、周奇

3、结论性意见:本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法 律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有 效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的 表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议;

2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2026年第一次临时股东会法律意 见书。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2026年3月5日