富瑞特装：2025年度股东会决议公告
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度股东会会 议通知于2026年4月11日以公告形式发出,本次股东会采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开。其中,现场会议于2026年5月8日(星期五)13:00在公司会 议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为2026年5月8日9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集,董事长黄锋先生主持,公司董事、高级管理人 员和见证律师等出席或列席会议。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定,合法有效。
2、会议出席情况
(一)出席会议并表决的股东及授权代表人数391人,代表股份58,747,571 股,占公司总股本的9.8335%(股权登记日总股本597,425,549股)。其中,参加 现场表决的股东及股东代表共7人,代表股份49,376,055股,占公司总股本的
8.2648%;参加网络投票的股东及股东代表共384人,代表股份9,371,516股,占 公司总股本的1.5687%;通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计385人, 代表股份9,371,616股,占公司总股本的1.5687%。
(二)公司董事及高级管理人员出席了本次股东会,上海市通力律师事务所 严雪瑾律师、卓海萍律师列席了本次股东会。
二、议案审议和表决情况
1、《2025 年度董事会工作报告》
表决结果:同意股份数54,441,835 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的92.6708%;反对股份数3,692,600 股,占出席会议股东所持有表决权股 份总数的6.2855%;弃权股份数613,136 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的1.0437%。
其中中小投资者表决情况为:同意股份数5,065,880 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的8.6231%;反对股份数3,692,600 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的6.2855%;弃权股份数613,136 股,占出席会议股东所持 有表决权股份总数的1.0437%。
2、《2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意股份数54,580,471 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的92.9068%;反对股份数3,675,800 股,占出席会议股东所持有表决权股 份总数的6.2569%;弃权股份数491,300 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的0.8363%。
其中中小投资者表决情况为:同意股份数5,204,516 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的8.8591%;反对股份数3,675,800 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的6.2569%;弃权股份数491,300 股,占出席会议股东所持 有表决权股份总数的0.8363%。
3、《2025 年度财务决算报告》
表决结果:同意股份数54,586,671 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的92.9173%;反对股份数3,647,000 股,占出席会议股东所持有表决权股
份总数的6.2079%;弃权股份数513,900 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的0.8748%。
其中中小投资者表决情况为:同意股份数5,210,716 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的8.8697%;反对股份数3,647,000 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的6.2079%;弃权股份数513,900 股,占出席会议股东所持 有表决权股份总数的0.8748%。
4、《2025 年度利润分配预案》
表决结果:同意股份数54,786,871 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的93.2581%;反对股份数3,509,200 股,占出席会议股东所持有表决权股 份总数的5.9734%;弃权股份数451,500 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的0.7685%。
其中中小投资者表决情况为:同意股份数5,410,916 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的9.2105%;反对股份数3,509,200 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的5.9734%;弃权股份数451,500 股,占出席会议股东所持 有表决权股份总数的0.7685%。
5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意股份数54,749,071 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的93.1938%;反对股份数3,494,800 股,占出席会议股东所持有表决权股 份总数的5.9488%;弃权股份数503,700 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的0.8574%。
其中中小投资者表决情况为:同意股份数5,373,116 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的9.1461%;反对股份数3,494,800 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的5.9488%;弃权股份数503,700 股,占出席会议股东所持 有表决权股份总数的0.8574%。
6、《关于公司董事2025 年度薪酬的确认及2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意股份数51,255,335 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的90.1659%;反对股份数4,673,536 股,占出席会议股东所持有表决权股
份总数的8.2215%;弃权股份数916,700 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的1.6126%。
其中中小投资者表决情况为:同意股份数3,781,380 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的6.6520%;反对股份数4,673,536 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的8.2215%;弃权股份数916,700 股,占出席会议股东所持 有表决权股份总数的1.6126%。
7、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果:同意股份数53,882,835 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的91.7193%;反对股份数4,399,736 股,占出席会议股东所持有表决权股 份总数的7.4892%;弃权股份数465,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的0.7915%。
其中中小投资者表决情况为:同意股份数4,506,880 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的7.6716%;反对股份数4,399,736 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的7.4892%;弃权股份数465,000 股,占出席会议股东所持 有表决权股份总数的0.7915%。
案》
8、《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议
表决结果:同意股份数53,844,235 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的91.6536%;反对股份数4,022,736 股,占出席会议股东所持有表决权股 份总数的6.8475%;弃权股份数880,600 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的1.4990%。
其中中小投资者表决情况为:同意股份数4,468,280 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的7.6059%;反对股份数4,022,736 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的6.8475%;弃权股份数880,600 股,占出席会议股东所持 有表决权股份总数的1.4990%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:上海市通力律师事务所
2、见证律师:严雪瑾、卓海萍
3、结论性意见:本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法 律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有 效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的 表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年度股东会决议;
2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2025年度股东会法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2026年5月8日