金城医药：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-045

山东金城医药集团股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：2023年4月21日（星期五）14:30

2、召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长赵叶青

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东金城医药集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东34人，代表股份112,833,495股，占上市公司总股份的29.1250％。 其中：通过现场投票的股东19人，代表股份110,976,769股，占上市公司总股份的28.6457％。 通过网络投票的股东15人，代表股份1,856,726股，占上市公司总股份的

0.4793％。

(二）中小股东出席的总体情况：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份3,649,209股，占上市公司总股份的0.9419％。 其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份1,792,483股，占上市公司总股份的0.4627％。 通过网络投票的中小股东15人，代表股份1,856,726股，占上市公司总股份的0.4793％。

（三）公司全体董事、部分监事及全体高级管理人员出席了本次会议。

（四）见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

议案1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案表决结果：

同意112,520,695股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7228％；反对309,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.2742％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0030％。

中小股东总表决情况：

同意3,336,409股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

91.4283％；反对309,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

8.4786％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0932％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

议案2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案表决结果：

同意112,520,695股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7228％；反对309,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.2742％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0030％。

中小股东总表决情况：

同意3,336,409股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

91.4283％；反对309,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

8.4786％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0932％。本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

议案3.00 关于《<2022年年度报告全文＞及其摘要》的议案表决结果：

同意112,520,695股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7228％；反对309,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.2742％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0030％。

中小股东总表决情况：

同意3,336,409股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

91.4283％；反对309,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

8.4786％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0932％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

议案4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案表决结果：

同意112,520,695股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7228％；反对309,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.2742％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0030％。

中小股东总表决情况：

同意3,336,409股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

91.4283％；反对309,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

8.4786％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0932％。本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

议案5.00 关于2022年度利润分配方案的议案表决结果：

同意112,524,095股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7258％；反对309,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.2742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,339,809股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

91.5215％；反对309,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

8.4786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

议案6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案

表决结果：

同意112,520,695股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7228％；反对309,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.2742％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0030％。

中小股东总表决情况：

同意3,336,409股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

91.4283％；反对309,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

8.4786％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0932％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

议案7.00 关于《2023年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案表决结果：

同意112,501,595股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7058％；反对331,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.2942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,317,309股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

90.9049％；反对331,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

9.0951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

议案8.00 关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案表决结果：

同意112,524,095股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7258％；反对309,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.2742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,339,809股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

91.5215％；反对309,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

8.4786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

议案9.00 关于调整独立董事薪酬方案的议案表决结果：

同意112,524,095股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7258％；反对309,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.2742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,339,809股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

91.5215％；反对309,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

8.4786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

议案10.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案表决结果：

同意112,524,095股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7258％；反对309,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.2742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意3,339,809股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

91.5215％；反对309,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

8.4786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案属于特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案11.00 关于修订部分公司治理相关制度的议案议案11.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案表决结果：

同意112,524,095股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7258％；反对309,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.2742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,339,809股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

91.5215％；反对309,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

8.4786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案属于特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案表决结果：

同意112,524,095股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7258％；反对309,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.2742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,339,809股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

91.5215％；反对309,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

8.4786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案属于特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案12.00 关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：

12.1 选举赵叶青先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意112,523,096股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7249％。

中小投资者表决情况：同意3,338,810股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.4941％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

12.2 选举李家全先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意112,523,097股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7249％。

中小投资者表决情况：同意3,338,811股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.4941％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

12.3 选举崔希礼先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意112,523,096股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7249％。

中小投资者表决情况：同意3,338,810股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.4941％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

12.4 选举郑庚修先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意112,523,096股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7249％。

中小投资者表决情况：同意3,338,810股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.4941％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

12.5 选举傅苗青先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意112,523,096股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7249％。

中小投资者表决情况：同意3,338,810股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.4941％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

12.6 选举马钦元先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意112,523,096股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7249％。

中小投资者表决情况：同意3,338,810股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.4941％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股

份总数的二分之一以上通过。

议案13.00 关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案

13.1 选举王新宇先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意112,523,096股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7249％。中小投资者表决情况：同意3,338,810股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.4941％。本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

13.2 选举蔡启孝先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意112,523,096股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7249％。

中小投资者表决情况：同意3,338,810股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.4941％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

13.3 选举李福利先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意112,523,096股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7249％。

中小投资者表决情况：同意3,338,810股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.4941％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

议案14.00关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

14.1 选举李清业先生为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意112,523,096股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总

数的99.7249％。

中小投资者表决情况：同意3,338,810股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.4941％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

14.2 选举王超先生为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意112,523,096股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7249％。

中小投资者表决情况：同意3,338,810股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.4941％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所

2、见证律师姓名：顾辰晴、徐闪闪

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、山东金城医药集团股份有限公司2022年年度股东大会会议决议；

2、北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东金城医药集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2023年4月21日