金城医药：监事会决议公告

山东金城医药集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2023年8月11日以电话、邮件通知方式发出。经与全体监事确认，公司于2023年8月14日以书面通知方式向各位监事送达会议时间变更的通知，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、本次监事会会议于2023年8月17日以现场会议的方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《<2023年半年度报告>全文及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，报告真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定

和要求。公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司监事会

2023年8月19日