金城医药：第六届董事会第十一次会议决议公告

山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2024年10月12日以邮件通知方式发出。本次董事会会议于2024年10月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席会议董事8名，独立董事李福利委托独立董事王新宇出席本次会议，独立董事王新宇、蔡启孝以通讯方式参加本次会议。本次会议由董事长赵叶青主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计估计变更的议案》。

经公司全体董事审议，认为公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，未损害上市公司利益，董事会同意本次会计估计变更。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》。

2、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。

经公司全体董事审议，认为公司《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2024年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、 第六届董事会第十一次会议决议。

2、 第六届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2024年10月24日