金城医药：第六届董事会第十三次会议决议公告

山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2025年3月4日以邮件、微信通知方式发出。本次董事会会议于2025年3月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中独立董事王新宇、蔡启孝、李福利，非独立董事张忠政、王辉以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长赵叶青主持，公司部分监事列席，会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2025年3月6日