美晨生态：2023年度股东大会决议公告

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-052

山东美晨生态环境股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024年5月10日下午14:30开始。

（2）网络投票时间：2024年5月10日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15至下午15:00。

2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室。

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：董事长孙来华先生

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共5人，代表股份

393,254,179股，占公司有表决权股份总数的27.2730%；其中出席现场会议的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

2. 网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东人数7人，代表股份11,943,320股，占公司有表决权股份总数的0.8283%。

合计参加本次股东大会的股东人数共12人，代表股份405,197,499股，占公司有表决权股份总数的28.1013%。

3. 参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

参加投票的中小股东为7人，代表股份11,943,320股，占公司有表决权股份总数的0.8283%。其中通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东7人，代表股份11,943,320股，占上市公司总股份的0.8283%。

4. 出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京浩天律师事务所律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意票405,170,799股，占出席会议有表决权股份总数的99.9934%；

反对票26,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0066%；

弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意票11,916,620股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7764%；

反对票26,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2236%；

弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决

权股份总数的0.0000%。

表决结果：股东大会通过。

2、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意票405,170,799股，占出席会议有表决权股份总数的99.9934%；反对票26,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0066%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意票11,916,620股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7764%；反对票26,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2236%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：股东大会通过。

3、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意票405,170,799股，占出席会议有表决权股份总数的99.9934%；反对票26,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0066%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意票11,916,620股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7764%；反对票26,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2236%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：股东大会通过。

4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意票394,669,399股，占出席会议有表决权股份总数的97.4017%；

反对票26,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0066%；弃权票10,501,400股（其中，因未投票默认弃权10,501,400股），占出席会议有表决权股份总数的2.5917%。

中小股东总表决情况：

同意票1,415,220股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.8495%；反对票26,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2236%；弃权票10,501,400股（其中，因未投票默认弃权10,501,400股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的87.9270%。

表决结果：股东大会通过。

5、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意票394,669,399股，占出席会议有表决权股份总数的97.4017%；反对票10,528,100股，占出席会议有表决权股份总数的2.5983%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意票1,415,220股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.8495%；反对票10,528,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.1505%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：股东大会通过。

6、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》总表决情况：

同意票394,669,399股，占出席会议有表决权股份总数的97.4017%；反对票10,528,100股，占出席会议有表决权股份总数的2.5983%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意票1,415,220股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.8495%；

反对票10,528,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.1505%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：股东大会通过。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所为公司2024年审计机构的议案》总表决情况：

同意票403,169,399股，占出席会议有表决权股份总数的99.4995%；反对票2,028,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.5005%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意票9,915,220股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的83.0190%；反对票2,028,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.9810%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：股东大会通过。

8、审议通过《关于2024年度申请融资授信额度及提供担保额度预计的议案》总表决情况：

同意票403,791,579股，占出席会议有表决权股份总数的99.6530%；

反对票1,405,920股，占出席会议有表决权股份总数的0.3470%；

弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意票10,537,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.2284%；

反对票1,405,920股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.7716%；

弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会三分之二表决通过。

9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决情况：

同意票394,669,399股，占出席会议有表决权股份总数的97.4017%；反对票10,528,100股，占出席会议有表决权股份总数的2.5983%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。中小股东总表决情况：

同意票1,415,220股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.8495%；反对票10,528,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.1505%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：股东大会通过。10、审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》总表决情况：

同意票391,662,399股，占出席会议有表决权股份总数的97.3823%；反对票8,526,700股，占出席会议有表决权股份总数的2.1201%；弃权票2,001,400股（其中，因未投票默认弃权2,001,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.4976%。

中小股东总表决情况：

同意票1,415,220股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.8495%；反对票8,526,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的71.3930%；弃权票2,001,400股（其中，因未投票默认弃权2,001,400股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.7575%。

关联股东回避表决。表决结果：股东大会通过。

11、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：

同意票403,169,399股，占出席会议有表决权股份总数的99.4995%；反对票26,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0066%；

弃权票2,001,400股（其中，因未投票默认弃权2,001,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.4939%。中小股东总表决情况：

同意票9,915,220股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的83.0190%；

反对票26,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2236%；

弃权票2,001,400股（其中，因未投票默认弃权2,001,40股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.7575%。

表决结果：股东大会通过。

12、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

采用累积投票制予以表决:

12.01选举孙来华先生为公司第六届董事会非独立董事；

总表决情况：

同意票394,633,500股，占出席会议有表决权股份总数的97.3929%；

中小股东总表决情况：

同意票1,379,321股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.5489%；

表决结果：股东大会通过。

12.02选举王永刚先生为公司第六届董事会非独立董事；

总表决情况：

同意票405,133,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9842%；

中小股东总表决情况：

同意票11,879,321股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4641%；

表决结果：股东大会通过。

12.03选举庞安全先生为公司第六届董事会非独立董事；

总表决情况：

同意票394,633,401股，占出席会议有表决权股份总数的97.3929%；

中小股东总表决情况：

同意票1,379,222股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.5481%；

表决结果：股东大会通过。

12.04选举李瑞龙先生为公司第六届董事会非独立董事；

总表决情况：

同意票394,633,400股，占出席会议有表决权股份总数的97.3929%；中小股东总表决情况：

同意票1,379,221股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.5481%；表决结果：股东大会通过。

12.05选举周建华先生为公司第六届董事会非独立董事；

总表决情况：

同意票394,633,502股，占出席会议有表决权股份总数的97.3929%；中小股东总表决情况：

同意票1,379,323股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.5489%；表决结果：股东大会通过。

12.06选举刘增伟先生为公司第六届董事会非独立董事；

总表决情况：

同意票394,633,405股，占出席会议有表决权股份总数的97.3929%；中小股东总表决情况：

同意票1,379,226股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.5481%；表决结果：股东大会通过。

13、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；采用累积投票制予以表决:

13.01选举武辉女士为公司第六届董事会独立董事；

总表决情况：

同意票405,133,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9842%；中小股东总表决情况：

同意票11,879,221股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4633%；表决结果：股东大会通过。

13.02选举陈祥义先生为公司第六届董事会独立董事；

总表决情况：

同意票394,633,451股，占出席会议有表决权股份总数的97.3929%；中小股东总表决情况：

同意票1,379,272股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.5485%；表决结果：股东大会通过。

13.03选举吕洪果先生为公司第六届董事会独立董事；

总表决情况：

同意票394,633,406股，占出席会议有表决权股份总数的97.3929%；中小股东总表决情况：

同意票1,379,227股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.5481%；表决结果：股东大会通过。

14、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

采用累积投票制予以表决:

14.01选举李季英女士为公司第六届监事会非职工监事；

总表决情况：

同意票394,633,400股，占出席会议有表决权股份总数的97.3929%；中小股东总表决情况：

同意票1,379,221股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.5481%；表决结果：股东大会通过。

14.02选举张一帆先生为公司第六届监事会非职工监事；

总表决情况：

同意票394,633,400股，占出席会议有表决权股份总数的97.3929%；中小股东总表决情况：

同意票1,379,221股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.5481%；表决结果：股东大会通过。

三、律师出具的法律意见书

北京浩天律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席了本次股东大会，进行见证并出具了法律意见书。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》

《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及/或股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1．《公司2023年度股东大会决议》；2．北京浩天律师事务所出具的《关于山东美晨生态环境股份有限公司2023年度股东大会之律师见证法律意见书》。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董 事 会2024年5月10日