ST美晨：关于董事长代行董事会秘书职责的公告

山东美晨科技集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年10 月24 日在巨潮资讯网上披露了《关于公司董事会秘书离任的公告》(公告编号 2025-080),目前由公司董事、总经理周建华先生代为履行董事会秘书职责。

根据《上市公司董事会秘书监管规则》以及新修订的《深圳证券交易所创业 板股票上市规则(2026 年修订)》规定,自本公告披露之日起,公司董事会秘 书空缺期间由董事长江波先生代为履行董事会秘书职责。公司将依照相关规定尽 快完成新任董事会秘书的聘任工作。

江波先生代行董事会秘书职责期间联系方式:

联系电话:0536-6151511

电子邮箱:meichen@meichen.cc

联系地址:山东省诸城市密州东路12001 号

特此公告。

山东美晨科技集团股份有限公司

董事会

2026 年5 月21 日