冠昊生物：关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

冠昊生物科技股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司总经理辞职的情况

冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王新志先生递交的辞职报告，王新志先生因个人年龄原因申请辞去公司总经理职务。辞职后，王新志先生将继续担任公司第六届董事会副董事长、战略委员会委员职务。王新志先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。王新志先生的总经理职务原定任期为2023年6月21日至2026年6月20日。截至本公告披露日，王新志先生未持有公司股份。王新志先生担任公司总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王新志先生在担任公司总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任公司总经理的情况

公司于2024年1月12日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会根据董事长提名及提名委员会审核意见，同意聘任张永明先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2024年1月15日

附件：

总经理简历张永明先生：1972年出生，中国国籍，管理学博士，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任北京兴君士贸易有限责任公司主管；北京东方永嘉财经顾问有限公司副总经理；北京开明智达科技有限责任公司董事长。现任冠昊生物科技股份有限公司法定代表人、董事长；广东知光生物科技有限公司经理；广州永金源投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；北京天佑兴业投资有限公司法定代表人、执行董事、经理；奥特佳新能源科技股份有限公司法定代表人、董事长；南京奥特佳祥云冷机有限公司法定代表人、执行董事；南京奥特佳新能源科技有限公司董事；江苏天佑金淦投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；北京长江兴业资产管理有限公司法定代表人、执行董事、经理。截至本公告日，张永明、林玲夫妇是公司的实际控制人，其通过广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份，合计持有公司股份70,411,088股，占公司总股本的26.56%。其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。