东宝生物：第八届监事会第十三次会议决议公告

包头东宝生物技术股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议通知于2023年4月22日以直接送达或电子邮件的方式通知了全体监事及董事会秘书。

2、会议召开时间、地点及方式：会议于2023年4月25日(星期二)下午13:00在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

3、会议出席人员：本次会议应出席监事3名，实出席监事3名(其中通讯出席监事1名、现场出席监事2名)，监事会主席周兴先生以通讯方式出席会议，监事于建华先生、杜学文先生出席现场会议。

4、会议列席人员：副总经理兼董事会秘书单华夷女士。

5、本次会议由监事会主席周兴先生主持。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意，形成决议如下：

审议通过了《2023年第一季度报告全文》

监事会认为：2023年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年第一季度报告》(2023-043)。

三、备查文件

1、第八届监事会第十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

监事会2023年4月26日