东宝生物：关于部分募集资金投资项目延长实施期限的公告

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2023-083债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目延长实施期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“东宝生物”、“公司”)于2023年10月27日召开的第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》，公司综合考虑募投项目的实施情况，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、募集资金投资规模、募集资金用途不发生变更的情况下，将“新型空心胶囊智能产业化项目”达到预定可使用状态的时间调整至2024年3月。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。本次调整事项无需股东大会审议批准。

一、募集资金基本情况

公司于2020年11月24日披露了《2020年向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》，经中国证券监督管理委员会《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3058号)同意注册，向特定对象发行股票人民币普通股(A股)72,728,875股，发行价格为5.60元/股，实际募集资金总额为人民币407,281,700.00元，扣除与发行有关的费用人民币10,588,219.76元(不含税)，实际募集资金净额为人民币396,693,480.24元，用于实施生态资源综合利用建设项目等募集资金投资项目以及补充流动资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年5月26日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(大华验字[2021]000351号)，确认募集资金到账。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项帐户，并由公司、控股子公司内蒙古东宝大田生物科技有限公司分别与各开户银行、保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。经公司第八届董事会、监事会第二次会议及2021年第五次临时股东大会审议批准，同意公司对部分募投项目进行调整优化，变更部分募投项目、部分募集资金用途并永久

补充流动资金。经公司第八届董事会、监事会第六次会议、2022年第二次临时股东大会审议批准，同意公司变更部分募集资金投资项目，变更后的募集资金用于实施“新型空心胶囊智能产业化项目”，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、本次延期的募集资金投资项目基本情况(截至2023年9月30日)

单位：万元

三、本次部分募集资金投资项目延长实施期限的情况

公司募投项目“新型空心胶囊智能产业化项目”原定于2023年9月达到预定可使用状态。截至2023年9月末，项目的土建工程已全面完成，机电安装、立体化仓库货架、门窗、配电室、消防工程等基本完工，但由于外部市政综合配套工程进度晚于项目的时间要求，造成项目整体建设进度受到影响。为充分保障募投项目建设的稳定性和募集资金使用效果，更好地维护公司和全体股东的利益，本着审慎和效益最大化的原则，公司根据该项目的实际建设情况，并综合考虑项目设备的后续安装、调试周期，在募投项目实施主体、募集资金投资规模、募集资金用途不发生变更的情况下，决定延长该项目的实施期限。具体如下：

四、本次部分募集资金投资项目延长实施期限对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延长实施期限是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的实施主体、募集资金投资规模、募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资金投资项目延长实施期限不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

五、独立董事、监事会、保荐机构的专项意见

1、独立董事意见

经认真审议，独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延长实施期限的事项，是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投

项目的实施主体、募集资金投资规模、募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合公司募投项目建设需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延长实施期限履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规章制度的相关要求。我们一致同意公司本次关于部分募集资金投资项目延长实施期限的事项。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延长实施期限是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资规模、募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。我们一致同意本议案内容。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延长实施期限事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，招商证券对东宝生物本次部分募集资金投资项目延长实施期限事项无异议。

六、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议；

2、第八届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

4、招商证券股份有限公司关于包头东宝生物技术股份有限公司部分募集资金投资项目延长实施期限的核查意见；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会2023年10月30日