飞力达：2023年第一次临时股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-07-25 飞力达(300240)公司公告

江苏飞力达国际物流股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况，本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计

一、股东大会召开及出席情况

1、会议通知情况

公司董事会于2023年7月8日以公告方式向全体股东发出《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

2、召开和出席情况

公司2023年第一次临时股东大会于2023年7月25日（星期二）下午14:00在昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2023年7月25日下午14:00在昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023年7月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月25日9:15-15:00的任意时间。

出席会议的股东及股东授权委托代表共计5人，持有和代表公司股份合计158,993,503股，占公司总股本370,088,500股的42.9609％。其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，持有和代表公司股份合计158,992,103股，占公司

总股本的42.9606%；参加网络投票的股东及股东授权委托代表共1人，持有和代表公司股份合计1,400股，占公司总股本的0.0004％。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司董事、监事、董秘出席会议，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席会议。本次股东大会召集人为公司董事会；主持人为董事长姚勤先生。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，经出席本次会议的股东及股东代表表决通过。表决情况如下：

出席会议的股东及股东代理人对相关议案进行逐项审议，通过现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，根据表决结果作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和