飞力达：2023年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-17 飞力达(300240)公司公告

证券代码：300240 证券简称：飞力达编号：2024-051

江苏飞力达国际物流股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况，本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计

一、股东大会召开及出席情况

1、会议通知情况

公司董事会于2024年4月23日以公告方式向全体股东发出《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。

2、召开和出席情况

公司2023年度股东大会于2024年5月17日（星期五）下午14:00 在昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年5月17日下午14:00在昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-15:00的任意时间。

出席会议的股东及股东授权委托代表共计6人，持有和代表公司股份合计159,010,203股，占公司总股本370,770,200股的42.8865％。其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，持有和代表公司股份合计125,003,625股，占公司总股本的33.7146%；参加网络投票的股东及股东授权委托代表共3人，持有和代表公司股份合计34,006,578股，占公司总股本的9.1719％。符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。

公司董事、监事、董秘出席会议，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席会议。

本次股东大会召集人为公司董事会；主持人为董事长姚勤先生。

会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，经出席本次会议的股东及股东代表表决通过。表决情况如下：

出席会议的股东及股东代理人对相关议案进行逐项审议，通过现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，根据表决结果作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意159,010,203股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意18,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

独立董事陈江先生在本次股东大会上作了2023年度述职报告,公司董事会秘书童少波先生代独立董事赵先德先生、蒋德权先生、赵子夜先生在本次股东大会上作了2023年度述职报告。