瑞丰光电：第六届董事会第六次会议决议公告

深圳市瑞豐光电子股份有限公司 SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD.

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市瑞丰光电子股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞丰光电”)第六届董事会第 六次会议通知于2026 年6 月29 日以电话及口头送达方式送达各位董事。会议于2026 年7 月2 日下午14:00 通过现场结合线上会议方式召开。会议应出席董事7 人,实际出 席董事7 人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持,公司高级管理人员列席本次会 议。会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会 议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议并通过《关于调整2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价 格和限制性股票回购价格的议案》

经审议,鉴于公司2025 年权益分派方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管 理办法》等法律法规、公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的相 关规定以及公司2024 年第一次临时股东大会的授权,董事会同意对2024 年限制性股票 与股票期权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整。

关联董事陈永刚先生、林龙祥先生回避表决。

表决结果:同意5 票;弃权0 票;反对0 票;回避2 票。

公司薪酬与考核委员会对本议案进行审议,并发表了同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议;

2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市瑞豐光电子股份有限公司 SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD.

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2026年7月3日