佳云科技：第五届董事会第二十二次会议决议公告

广东佳兆业佳云科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2023年6月2日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座 35楼会议室以通讯会议的方式召开，会议通知于2023年5月29日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际参加董事7人。会议由董事长郭晓群先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

为了完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据法律、法规的有关规定，并结合公司具体情况，公司董事会同意对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票；

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和相关人员的议案》

结合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨家德先生为公司副总经理。同时，因公司内部工作调整，刘超雄先生不再但任会计机构负责人，将继续担任公司副总

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经理、董事会秘书、财务总监、主管会计工作负责人。公司董事会同意聘任范松发先生为公司会计机构负责人。

逐项表决通过了以下子议案：

2.1 聘任杨家德先生为公司副总经理

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2.2 聘任范松发先生为公司会计机构负责人

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司董 事 会2023年6月2日