佳云科技：关于监事会换届选举的公告

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。公司于2023年12月22日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司职工代表监事将通过职工代表大会选举产生。公司监事会同意提名杨明女士、陈泽聪先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，简历详见附件。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会监事任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起3年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会成员将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

监 事 会

2023年12月22日

附件：

1、杨明女士简历

杨明女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学，法学学士。2004年至今先后在恒盛地产控股有限公司、深业置地有限公司、佳兆业集团控股有限公司从事法律合规及金融投资工作。现任佳兆业集团副总裁、公司监事会主席。

截至本公告日，杨明女士未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任高级管理人员等职务。除此之外，杨明女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现其有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》以及其他规范性文件规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于失信被执行人。

2、陈泽聪先生简历

陈泽聪，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南农业大学，管理学学士学位。2014年7月参加工作，曾就职于佳兆业集团，历任投资经理、高级经理、总经理助理。2023年加入佳云科技，历任投融资部总经理助理，现任投融资部部门副总经理、公司监事。

截至本公告日，陈泽聪先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现其有《公司法》《规范运作》《公司章程》以及其他规范性文件规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于失信被执行人。