佳云科技：第六届董事会第三次会议决议公告

广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年4月15日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年4月11日以电话及电子邮件的方式传达给全体董事，鉴于本次会议审议议题及会议议程简单，与会议审议议题相关的责任保险报价方案具有一定时效性，且全体董事均为本次会议审议事项利益相关方，均需回避表决，为提高会议决策效率，根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》规定，经全体董事一致同意，豁免会议提前5天通知要求。本次会议应到董事7人，实际参加董事7人，其中董事郭晓群、孙越南、刘立好、李文军、刘儒昞、李强以通讯方式参加本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议了《关于拟购买董监高责任保险的议案》

为完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议了该议案，全体委员均回避表决。鉴于公司全体董事属于本议案利益相关方，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：赞成0票；反对0票；弃权0票；回避7票。

2、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作》《公司章程》及有关法律、法规规定，公司董事会拟于2024年4月30日（星期二）15:30在深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼会议室召开2024年第二次临时股东大会，会期半天。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议记录；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月15日