佳云科技：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-036
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未发生否决议案；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）15:30；
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼；
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15-15:00；
4、召集人：公司第六届董事会；
5、会议主持人：董事长郭晓群先生；
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表公司有表决权的股份数为135,445,600股，占公司有表决权股份总数的
21.3450％；
2、出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表公司有表决权的股份数为135,225,900股，占公司有表决权股份总数的21.3103％；通过网络投票的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份数为219,700股，占公司有表决权股
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
份总数的0.0346％；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人，代表公司有表决权的股份数为219,700股，占公司有表决权股份总数的0.0346％；
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议；
5、北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2023年年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意135,324,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9103％；反对101,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0749％；弃权20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148％。
其中，中小投资者表决情况为：同意98,200股，占出席会议的中小股东所持股份的44.6973％；反对101,400股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1538％；弃权20,100股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1488％。
2、审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意135,324,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9103％；反对101,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0749％；弃权20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148％。
其中，中小投资者表决情况为：同意98,200股，占出席会议的中小股东所持股份的44.6973％；反对101,400股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1538％；弃权20,100股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1488％。
3、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意135,324,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9103％；反对101,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0749％；弃权20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148％。
其中，中小投资者表决情况为：同意98,200股，占出席会议的中小股东所持
股份的44.6973％；反对101,400股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1538％；弃权20,100股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1488％。
4、审议通过了《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》表决结果：同意135,324,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9103％；反对101,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0749％；弃权20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148％。
其中，中小投资者表决情况为：同意98,200股，占出席会议的中小股东所持股份的44.6973％；反对101,400股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1538％；弃权20,100股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1488％。
5、审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意135,324,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9103％；反对101,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0749％；弃权20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148％。
其中，中小投资者表决情况为：同意98,200股，占出席会议的中小股东所持股份的44.6973％；反对101,400股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1538％；弃权20,100股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1488％。
6、审议通过了《关于拟聘任公司2024年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意135,324,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9103％；反对101,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0749％；弃权20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148％。
其中，中小投资者表决情况为：同意98,200股，占出席会议的中小股东所持股份的44.6973％；反对101,400股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1538％；弃权20,100股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1488％。
7、审议通过了《关于2024年度预计担保额度的议案》
表决结果：同意135,322,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9087％；反对103,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0764％；弃权20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148％。
其中，中小投资者表决情况为：同意96,100股，占出席会议的中小股东所持股份的43.7415％；反对103,500股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1097％；弃权20,100股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1488％。
该项提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所杨茹律师及吴权道律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、2023年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董 事 会
2024年5月17日