佳云科技：第六届董事会第九次会议决议公告

广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年12月9日上午在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2024年12月2日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际参加董事7人，其中董事刘立好、吴鹏、李文军、刘儒昞以通讯的方式参加本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

为保障公司董事会的正常运转，公司董事会提名委员会就公司总经理提名的副总经理、董事长提名的董事会秘书候选人郑玉飞先生进行了任职资格审查，董事会同意聘任郑玉飞先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事、总经理杨家德先生不再代行董事会秘书职责。

经核查，郑玉飞先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《股票上市规则》《规范运

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

作》以及其他规范性文件的规定。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司董 事 会2024年12月9日