瑞丰高材：第五届董事会第九次会议决议公告

山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

一、会议召开情况

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年4月22日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年4月18日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了讨论，作出如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

公司编制和审核2023年第一季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳 证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2023年4月25日