瑞丰高材：第五届董事会第十次会议决议公告

山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

一、会议召开情况

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年6月12日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年6月9日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了讨论，作出如下决议：

（一）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

根据项目实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、投资用途和投资规模均不发生变更的情况下，同意公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT项目预计达到可使用状态的时间进行适当延期。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》及相关独立意见、保荐机构核查意见。

三、备查文件

1、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

2、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次

会议相关事项的独立意见》；

3、《中信证券股份有限公司关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2023年6月13日