瑞丰高材：董事会决议公告

山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年8月28日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2022年8月25日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事一致认为公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和公司章程、公司内部控制制度的各项规定；公司2023年半年度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该半年度报告所包含的信息从各个方面真实、全面地反映了公司2023年1-6月的经营情况、经营成果和财务状况等事项。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

公司《2023年半年度报告》及其摘要详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

与会董事一致认为公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司2023年上半年募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司《第五届董事会第十三次会议决议》；

2、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2023年8月29日